‘Anti-maffia’ actie tegen casinobaas Sint Maarten

Op Sint Maarten is de politie in het huis van casinobaas Francesco Corallo en het Atlantis Casino binnengevallen. In het Casino zijn meerdere bedrijven gevestigd van Corallo en zijn financiële partner Rudolf Baetsen. De inval zou zijn gedaan op verzoek een anti-maffia organisatie binnen het Italiaanse Openbaar Ministerie.

Die zou hebben verzocht het huis en de bedrijven van Corallo te doorzoeken in verband met een onderzoek van de Italiaanse belastingdienst. Het OM wil verder weinig kwijt over de actie, behalve dat er niemand is gearresteerd.

‘Belangrijk figuur in maffia’

Corallo, die meerdere casino’s bezit in het Caribisch gebied, werd al eerder in verband gebracht met de maffia. Hij werd eerder al gezocht door Interpol; de Italiaanse politie en veiligheidsdienst meldden destijds dat hij is betrokken bij internationale drugshandel en witwassen.

Op basis van die informatie bestempelt Nederland Corallo als een belangrijke persoon binnen de Siciliaanse maffia. De Italiaanse autoriteiten zeggen dat Corallo met zijn casino’s op de Antillen geld witwast.

Witwassen

Corallo is de zoon van Gaetano Corallo, een Siciliaanse maffiabaas. Zelf is Francesco Corallo nooit veroordeeld, maar hij kwam wel voor in politieonderzoeken tussen 1995 en 1997. Hij zou toen betrokken zijn geweest bij internationale drugshandel voor Siciliaanse maffiaclans.

Na de arrestatie van zijn vader, jaren 90, vestigt Francesco Corallo zich op Sint-Maarten, van waar hij enkele casino’s opkoopt. Volgens de Italiaanse geheime dienst is hij daar begonnen met geld witwassen, blijkt uit een brief van een Italiaanse ambtenaar aan de Nederlandse ambassadeur.

Belangrijke functie op Curaçao

In 2011 lekte een brief van voormalig premier van Curaçao Gerrit Schotte aan de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken. Daarin vroeg Schotte om een verklaring van goed gedrag, omdat hij Corallo een belangrijke functie wilde geven bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Dat ging toen niet door vanwege de verdenkingen tegen de Italiaan.

Steekpenningen voor de bank

Vorig jaar kreeg Corallo ruim een maand huisarrest. Hij had zich toen vrijwillig bij de Italiaanse autoriteiten gemeld omdat die hem wilden spreken over fraude bij de Italiaanse bank Banco Popolari di Milano.

Dat onderzoek werd in 2012 gestart, meldt Caribisch Netwerk, omdat de Italiaanse onderneming van Corallo een lening van 142 miljoen dollar van de bank kreeg, waar steekpenningen voor betaald zouden zijn. Corallo ontkent dat er iets mis is met de lening.