Misdaad - Fraude

Evert Kroon opgepakt in zaak Des Bouvrie

CS — Wed, 10 Mar 2010 10:49:22 +0000

Naast Jan des Bouvrie is ook de Utrechtse superrijke vastgoedhandelaar Evert Kroon gearresteerd in de vastgoedfraudezaak waarbij de fiscus voor zo'n anderhalf miljoen euro werd opgelicht. Evert werd vorige week dinsdag samen met zijn mededirecteur Arjen de G. van Kroon Real Estate opgepakt, op verdenking van valsheid in geschrifte en belastingfraude. De twee zitten nog steeds vast. Volgens ingewijden hebben Kroon en De G. de bouw, verbouwing en inrichting van hun privépanden voor rekening van één van hun vennootschappen laten komen. Op die manier konden zij onrechtmatig omzetbelasting terugvorderen.

,,Schat, ik kom wat later naar huis toe.''

'Jan des Bouvrie vast voor fraude'

CS — Wed, 10 Mar 2010 05:36:43 +0000

Interieurontwerper Jan des Bouvrie is gearresteerd wegens mogelijke betrokkenheid in een fraudezaak. Hij zou volgens justitie een rol spelen bij een miljoenenfraude in de vastgoedsector. Dit melden meerdere betrouwbare bronnen aan De Telegraaf. De bekende ontwerper (67) werd gisteren aangehouden door rechercheurs van de fiscale opsporingsdienst FIOD-ECD. Ook vond een doorzoeking plaats in zijn kapitale villa aan de Meentweg in Naarden. Gisteravond laat zat Des Bouvrie nog in hechtenis. Dat schrijft De Telegraaf vandaag.

Schoonmoeder Wolbers haalt hard uit: "Sjon vindt alleen zichzelf zielig!"

CS — Fri, 26 Feb 2010 13:47:06 +0000

Op de website 925 van Jort Kelder haalt de schoonmoeder van ''Sjon'' Wolbers, in beeld en geluid (zie video), fel naar hem en haar dochter uit. Volgens moeder Brigitte zou ''Sjon'' destijds in Yab Yum aan haar dochter zijn blijven hangen. Dat niet alleen de schoonmoeder boos kan worden bewees John Wolbers recent toen hij in de rechtszaal uit frustratie 's Rijks eigendom vernielde. Niet alleen de honderdkoppige researchredactie van 925 draait overuren door De Zaak Wolbers, ook onze honderdkoppige boulevardredactie opereert dezer dagen in de hoogste versnelling. Mogen we u in dat kader voorstellen aan Brigitte van Apeldoorn, moeder van Janine (het meisje van “de dierenamulance”) en derhalve schoonmoeder van John Wolbers en oma van hun beider kind, aldus 925 die vervolgt:

'Haarlemmermeer wist al jaren van fraude'

sandra01 — Mon, 22 Feb 2010 16:01:32 +0000

HAARLEMMERMEER - Ex-ambtenaar Anita de Jong van de gemeente Haarlemmermeer beschuldigt haar voormalige werkgever van omvangrijke fraude bij de afdeling Beheer en Onderhoud. Volgens haar was het college van Haarlemmermeer al sinds oktober 2007 hiervan op de hoogte, nadat zij het als financieel controller had gemeld. Een frauderende topambtenaar kon daarna volgens haar nog jaren zijn gang gaan. De Jong heeft dit maandag verteld tijdens een persconferentie in Cruquius.

Directeur Partrust uit gijzeling

sandra01 — Mon, 22 Feb 2010 12:00:17 +0000

ROTTERDAM/BREDA - Directeur Paul S. van het mogelijk frauduleuze beleggingsfonds Partrust is vrijdag vrijgelaten uit faillissementsgijzeling. Betrokkene en zijn advocaat hebben dat maandag desgevraagd gezegd. S. ging op 1 februari de cel in omdat hij volgens de rechter onvoldoende meewerkt aan het onderzoek van de curator van Partrust.

Weer inval bij in opspraak geraakte jurist

CS — Wed, 17 Feb 2010 14:07:51 +0000

De Fiod-ECD heeft gisteren opnieuw een inval gedaan in het administratiekantoor Noblesse Advies in het Twentse Overdinkel van de in opspraak geraakte fiscaal jurist Gert-Jan Te R. (38). De directeur-eigenaar van Noblesse wordt ervan verdacht een spoor van financiële ellende door het hele land te hebben getrokken. De Fiod-ECD is een onderzoek tegen Te R. begonnen. Intussen zijn er 60 meldingen binnengekomen van klanten die zeggen gedupeerd te zijn.

Bierzwendel in Amsterdamse horeca

CS — Sat, 13 Feb 2010 12:11:56 +0000

AMSTERDAM - In de Amsterdamse horeca vloeit op grote schaal bier van onbekend merk uit de taps van Heineken en andere gevestigde brouwers. Veel café- en restauranthouders schuiven stilletjes merkloze fusten onder hun tapinstallatie, omdat ze daarmee 25 tot 50 euro op de inkoop kunnen besparen en de klanten het verschil niet proeven. In de groothandel heten die bieren nog Moos, JWG, Horecabier of Olm, allen zo rond de zeventig euro per fust van vijftig liter, maar zodra ze de horeca hebben bereikt, gaan ze door het leven als Heineken. Dat schrijft Het Parool vandaag.

Rechter zet streep door Tokkie-polissen

CS — Mon, 08 Feb 2010 06:36:55 +0000

DSB Bank had een klant geen koopsomverzekeringen mogen aansmeren, zegt de rechter; met mogelijk vérstrekkende gevolgen. Lees het vonnis (pdf) In maart 2005 ging het echtpaar naar een filiaal van DSB Bank. Het kwam voor een lening van 50.000 euro, maar liep na een kort gesprek naar buiten met een krediet van circa 75.000 euro.

Diefstal paspoorten omvangrijk in Schengenlanden

CS — Sat, 06 Feb 2010 12:43:42 +0000

Sinds het afschaffen van grenscontroles tussen de Schengenlanden in 1995 zijn uit overheidsgebouwen en diplomatieke posten van de aangesloten Europese landen 341.956 blanco paspoorten, identiteitskaarten, visumstickers en rijbewijzen gestolen. Dit blijkt uit cijfers die NRC Handelsblad heeft opgevraagd. De blanco documenten zijn van grote waarde voor mensensmokkelaars, illegale migranten, criminelen en terroristen. Zo maakten de terroristen die in 2001 een aanslag pleegden op de Afghaanse commandant Massoud gebruik van gestolen Belgische passen, waarmee ze zich als journalisten voordeden.

Vier miljoen euro onderschept in 2009

CS — Thu, 04 Feb 2010 12:06:14 +0000

De Koninklijke Marechaussee op Schiphol heeft in 2009 bijna 4 miljoen euro in beslag genomen bij verdachten van witwassen van crimineel verkregen geld. Dat is meer dan in voorgaande jaren, in 2007 werd 2.7 miljoen en in 2008 3.5 miljoen euro in beslag genomen. In 2009 troffen rechercheurs op de luchthaven vaker geldkoeriers aan met grote hoeveelheden bankbiljetten, verstopt op bijzondere plaatsen. Zo werden koeriers betrapt die geldbollen hadden ingeslikt en werd geld gevonden in stangen van rolkoffers, dubbele bodems en in kledingstukken.

Zwartspaarder biecht fiscus 81 miljoen op

CS — Wed, 03 Feb 2010 07:16:00 +0000

De fiscus heeft een Nederlandse zwartspaarder een naheffing over 81 miljoen euro van een buitenlandse rekening opgelegd. Sinds vorig jaar hebben Nederlanders bijna 2,2 miljard euro aan verzwegen spaargeld bij de Belastingdienst opgebiecht. Die vangst bij 8293 zwartspaarders wordt bevestigd door de Belastingdienst. De identiteit van de man met 81 miljoen euro aan zwart spaargeld, werd dinsdag door de fiscus angstvallig geheim gehouden. Dat schrijft De Telegraaf vandaag.

Ook Nederland wil gestolen bankgegevens

CS — Tue, 02 Feb 2010 06:19:40 +0000

VIDEO - Ook de Nederlandse regering wil graag de omstreden cd met geheime Zwitserse bankgegevens in handen krijgen. Dat meldt de NOS vandaag. Het schijfje is nu in Duitsland. De gegevens daarop zijn gestolen door een voormalige medewerker van een Zwitserse bank. Hij wil de cd voor 2,5 miljoen euro verkopen aan de Duitse fiscus. De regering overweegt dat te doen, maar in Duitsland woedt een fel debat over de vraag of de overheid gestolen gegevens mag kopen.

Rancuneuze IT'er sloopt Zwitsers bankgeheim

CS — Mon, 01 Feb 2010 12:22:26 +0000

Eeuwenlang wisten de Zwitsers in hun zwaarbewaakte bergstaatje de belastingdiensten aller landen buiten de deur te houden. Invasielegers, dreigementen, internationale druk, niets kon de hermetisch gesloten boeken van de Helvetiërs openen. De rancuneuze computernerd Hervé Falciani lukte het wel. Na een rondje Frankrijk biedt hij zijn gestolen bankgegevens nu in Duitsland aan, voor een paar miljoen euro.De 37-jarige Hervé Falciani is tot 2008 IT-specialist bij de Geneefse vestiging van het Britse HSBC.

Van Zadelhoff duikt op in fraudedossier

CS — Sat, 30 Jan 2010 07:22:39 +0000

Justitie onderzoekt opnieuw of het voormalige terrein van de Heinekenbrouwerij in Amsterdam een rol speelt in de vastgoedfraude. Bij verdachte transacties met de woningen, winkels en kantoren op het terrein duiken de namen op van de bekende onroerend-goedhandelaren Harry Mens en Cor van Zadelhoff, zo blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Vooral de betrokkenheid van Van Zadelhoff is opmerkelijk. De oud-makelaar, die bijna 300 miljoen euro verdiende met de handel in gebouwen, geldt als een van de klokkenluiders in de vastgoedfraude . Dat schrijft de Volkskrant vandaag.

Ruim 1,2 miljoen sigaretten onderschept

CS — Fri, 29 Jan 2010 16:18:50 +0000

De FIOD-ECD heeft vanochtend in een onderzoek van het Functioneel Parket twee mannen aangehouden die worden verdacht van sigarettensmokkel. De twee mannen van 41 en 43 jaar namen in het Brabantse Asten een container in ontvangst waarin ruim 1,2 miljoen sigaretten verstopt zaten. De sigaretten werden afgelopen dinsdag ontdekt door de Douane. De container, die afkomstig is van de Verenigde Arabische Emiraten, stond toen in de haven van Rotterdam. Een speurhond die gespecialiseerd is in het vinden van sigaretten sloeg gelijk aan toen hij in de buurt van de container kwam. De sigaretten zaten in houten dozen, verborgen onder plastic stroken

Fraudeur biedt pand huurclub aan

CS — Fri, 29 Jan 2010 14:10:03 +0000

AMSTERDAM - Te huur: het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag, de huurdersvereniging Amsterdam en het Wijksteunpunt Wonen (WSW). De oplichters op de woningmarkt worden steeds brutaler.
Gert Jan Bakker van Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag, aangesloten bij het WSW was verbijsterd toen hij de afgelopen week werd geconfronteerd met het aanbod van een appartement op zijn eigen kantooradres, Nieuwezijds Voorburgwal 32.

Zeven verdachten grootschalige uitkeringsfraude opgepakt

CS — Thu, 28 Jan 2010 18:13:58 +0000

Bij een grote actie in Sittard zijn door de sociale recherche zeven mensen aangehouden die ervan worden verdacht op grote schaal uitkeringsfraude te plegen. De opgepakte personen behoren tot één familie.
De sociale recherche ging samen met agenten drie woningen binnen; twee aan de Jozef Israëlstraat en één aan de Tudderenderweg. In de woningen is voor tonnen aan waardevolle spullen inbeslag genomen, zoals dure kleding, horloges, sieraden, maar ook meubilair en drie auto's.

Politie neemt miljoen contant geld in beslag

CS — Thu, 28 Jan 2010 16:11:01 +0000

De politie Amsterdam-Amstelland heeft woensdag in Amsterdam en Diemen ruim een miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Ook hield zij vijf personen aan. Dat gebeurde in een onderzoek naar het witwassen van crimineel geld, zo maakte een woordvoerder donderdag bekend. De nationale recherche pakte in een daaraan gerelateerd onderzoek ook nog twee andere mannen op. Dat gebeurde eveneens woensdag in Amsterdam. Hij nam bovendien nog eens 45.000 euro extra in beslag. Dit onderzoek richtte zich op ondergronds bankieren en drugssmokkel, aldus een woordvoerder van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie.

FIOD pakt 'adviseur' op voor belastingfraude

CS — Wed, 27 Jan 2010 15:04:20 +0000

De FIOD-ECD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst-Economische Controledienst) heeft vandaag onder leiding van het Functioneel Parket een 45-jarige vrouw aangehouden in Amsterdam Oost. Zij wordt verdacht van belastingfraude en witwassen. Vanaf 2003 tot en met 2009 zou verdachte als belastingadviseur hebben opgetreden. De verdachte is niet aangesloten bij een belastingadviesbureau en heeft ook geen Kamer van Koophandel registratie.

Eis: 4 jaar cel voor medeverdachte Easy Life

CS — Fri, 22 Jan 2010 09:30:58 +0000

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdagochtend vier jaar celstraf geëist tegen medeverdachte Henk van de V. in de fraudezaak van het Helmondse beleggingsbedrijf Easy Life. Justitie beschuldigt hem van oplichting en verduistering van het geld van beleggers plus deelname aan een criminele organisatie. Henk van de V. (53) uit Someren was de rechterhand van boegbeeld van Easy Life, hoofdverdachte John W. Zijn schuld aan de beleggers bedraagt volgens justitie 300.000 euro, het bedrag dat hij als salaris kreeg voor zijn werk bij het bedrijf.