http://www.crimesite.nl/ Fri, 12 Mar 2010 00:10:13 +0000 FeedCreator 1.7.3 http://www.crimesite.nl/images/M_images/joomla_rss.png http://www.crimesite.nl/ Misdaad - Categorie Witwassen http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/17611-oostenrijkse-banken-wasten-2-miljard-euro-van-maffia-wit.html http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/17611-oostenrijkse-banken-wasten-2-miljard-euro-van-maffia-wit.html schrijft Het Nieuwsblad vandaag. ]]> CS Sun, 07 Mar 2010 13:20:32 +0000 http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/17596-politie-arresteert-colombiaanse-witwassers.html http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/17596-politie-arresteert-colombiaanse-witwassers.html

]]> CS Fri, 05 Mar 2010 13:49:35 +0000 http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/17588-criminele-neef-oud-minister-onder-de-loep-.html http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/17588-criminele-neef-oud-minister-onder-de-loep-.html CS Fri, 05 Mar 2010 06:14:35 +0000 http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/17547-justitie-plukt-opnieuw-meer-van-criminelen.html http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/17547-justitie-plukt-opnieuw-meer-van-criminelen.html UPDATE  Justitie heeft in 2009 bijna vijftig miljoen euro aan crimineel vermogen geïncasseerd. Dat is opnieuw meer dan het jaar daarvoor. De 50 miljoen euro bestaat uit ontnemingen, schikkingen met verdachten en verbeurdverklaringen. In 2008 was de opbrengst 31 miljoen euro. In 2007 en 2006 was de opbrengst van de pluk-ze-wetgeving 22,5 en 17,5 miljoen euro. De stijging in 2009 komt gedeeltelijk door de schikkingen die het Openbaar Ministerie vorig jaar trof in de belspelletjes-zaak. ]]> CS Tue, 02 Mar 2010 05:57:07 +0000 http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/17522-duitsland-kooptzwitserse-cd-met-gestolen-bankgegevens.html http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/17522-duitsland-kooptzwitserse-cd-met-gestolen-bankgegevens.html CS Sun, 28 Feb 2010 07:32:33 +0000 http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/17492-aanhoudingen-door-marechaussee-tijdens-controle.html http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/17492-aanhoudingen-door-marechaussee-tijdens-controle.html VIDEO - De Koninklijke Marechaussee, Belastingdienst, Douane en VROM-inspectie hebben woensdag bij Beek (Gld), Venlo en Heerlen een gezamenlijke controleactie langs de oostgrens gehouden. De snelweg A12 richting Nederland was tussen 10:00-15:00 uur afgesloten. Bij de controleacties is er voor circa 40.000 beboet, waarvan 32.000 direct is geïnd. Ook is er een onderzoek naar witwassen gestart. Daarbij zijn 12.000 euro en 1 auto in beslag genomen en 2 personen aangehouden. Verder is een partij van 1.000 sigaretten geconfisqueerd. In verband met een belastingschuld zijn er ook 2 auto’s in beslag genomen.

]]> CS Fri, 26 Feb 2010 07:13:04 +0000 http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/17464-twee-miljard-euro-witgewassen-in-italie-.html http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/17464-twee-miljard-euro-witgewassen-in-italie-.html sandra01 Tue, 23 Feb 2010 17:28:07 +0000 http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/17386-oplichter-villaspanjehurennl-krijgt-vijf-jaar.html http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/17386-oplichter-villaspanjehurennl-krijgt-vijf-jaar.html sandra01 Thu, 18 Feb 2010 12:34:21 +0000 http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/17284-koffer-met-996400-euro-in-beslag-genomen.html http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/17284-koffer-met-996400-euro-in-beslag-genomen.html


]]> CS Fri, 12 Feb 2010 15:45:08 +0000 http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/17239-om-eist-gevangenisstraf-voor-verduisteren-helen-en-witwassen-goederen-uit-autoracesport.html http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/17239-om-eist-gevangenisstraf-voor-verduisteren-helen-en-witwassen-goederen-uit-autoracesport.html CS Wed, 10 Feb 2010 17:11:48 +0000 http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/17226-groot-onderzoek-naar-witwassen-afgerond.html http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/17226-groot-onderzoek-naar-witwassen-afgerond.html Doorzoekingen op verschillende locaties in Nederland en Spanje, de aanhouding van meerdere verdachten en de beslaglegging op onder meer vastgoed, vijf auto’s, een indrukwekkende hoeveelheid fitnessapparatuur en plasmaschermen. Dat is een deel van de opbrengst van een grootschalig witwasonderzoek van de politie Gelderland-Midden, met een totale omvang van ongeveer 1,85 miljoen euro. Een rechercheteam van de politie Gelderland-Midden heeft de afgelopen maanden een strafrechtelijk financieel onderzoek uitgevoerd naar de praktijken van een 45-jarige Wageninger en zijn 44-jarige vrouw. ]]> CS Wed, 10 Feb 2010 09:46:09 +0000 http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/17106-dictators-kunnen-geld-nog-steeds-kwijt-in-vs-.html http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/17106-dictators-kunnen-geld-nog-steeds-kwijt-in-vs-.html WASHINGTON -  Dictators, corrupte bewindslieden en criminelen uit landen als Gabon, Angola en Nigeria slagen er nog altijd in geld wit te wassen in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse Senaat, zo meldden Amerikaanse media donderdag. Amerikaanse advocaten, bankiers, makelaars en lobbyisten helpen de buitenlandse verdachten bij het doorsluizen van via criminele activiteiten verkregen winsten. ]]> sandra01 Thu, 04 Feb 2010 07:36:44 +0000 http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/16999-man-en-vrouw-aangehouden-voor-witwaspraktijken.html http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/16999-man-en-vrouw-aangehouden-voor-witwaspraktijken.html zie foto) vandaag. ]]> CS Fri, 29 Jan 2010 16:20:57 +0000 http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/16934-man-aangehouden-met-70000-euro-op-zak.html http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/16934-man-aangehouden-met-70000-euro-op-zak.html MTV) langs de A4 bij Ossendrecht heeft de marechaussee zondag een 26-jarige Fransman aangehouden op verdenking van witwaspraktijken. De man had 70.000 euro aan contant geld bij zich. Marechaussees van de brigade Scheldestromen controleerden omstreeks 21.30 uur een Franse personenauto. De bestuurder had geen geldig grensoverschrijdingdocument bij zich, waarop de marechaussee besloot de identiteitsgegevens van de man verder te onderzoeken. Daarbij werd in een plastic zak 70.000 euro aan contant geld aangetroffen.

]]> CS Wed, 27 Jan 2010 15:57:39 +0000 http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/16794-plukwet-maakt-serviers-duidelijk-dat-misdaad-niet-loont.html http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/16794-plukwet-maakt-serviers-duidelijk-dat-misdaad-niet-loont.html CS Thu, 21 Jan 2010 08:24:02 +0000 http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/16734-bank-blijft-witwasverdachte-jan-dirk-paarlberg-lenen.html http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/16734-bank-blijft-witwasverdachte-jan-dirk-paarlberg-lenen.html CS Tue, 19 Jan 2010 07:28:50 +0000 http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/16664-witwassen-doe-je-zo.html http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/16664-witwassen-doe-je-zo.html VIDEO - Regelmatig krijgen we de vraag hoe je toch het beste kunt witwassen. Witwassen is nog niet zo lang strafbaar bij wet. Pas in 2001 werd witwassen strafbaar. Hoe je moet witwassen laat de uitzending van Zembla zien. Of het om gedateerde info gaat zal iedereen een biet zijn want waar het om gaat is dat de documentaire laat zien hoe makkelijk het is, maar ook dat het ten tijde van de uitzending, januari 2008, geen prioriteit had bij de opsporingsinstanties. Interessant natuurlijk of het vorig jaar ook nog ''couleur locale'' was om het geen prioriteit te geven en of het voor het nog prille 2010 als urgent op de agenda staat. ,,Nederland staat bekend als witwasparadijs. Misdaad loont, want niet 1 op de 1000 euro wordt uiteindelijk in beslag genomen.'' (?) ]]> CS Fri, 15 Jan 2010 14:07:55 +0000 http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/16649-paarlberg-krijgt-goederen-niet-terug.html http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/16649-paarlberg-krijgt-goederen-niet-terug.html UPDATE - Zakenman Jan-Dirk Paarlberg krijgt de goederen die justitie deze week in beslag heeft genomen niet terug. Dat heeft de kortgedingrechter in Utrecht vrijdag bepaald. Het Bureau Ontnemingswetgeving van het OM legde voor miljoenen euro's beslag op onroerend goed, voertuigen en kunst van de ondernemer. Het gaat onder meer om zijn landgoed in Maarssen, een penthouse in een Rotterdamse woontoren en diverse andere pande. Paarlberg eiste donderdag in een kort geding dat justitie de goederen die op zijn landgoed in Maarssen zijn geconfisqueerd teruggeeft, omdat anders zijn bedrijfsvoering in gevaar zou komen. ]]> CS Fri, 15 Jan 2010 08:37:46 +0000 http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/16642-paarlberg-vreest-stagnatie-bedrijfsvoering.html http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/16642-paarlberg-vreest-stagnatie-bedrijfsvoering.html
]]> CS Thu, 14 Jan 2010 16:22:57 +0000 http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/16623-paarlberg-eist-spullen-terug-in-kort-geding.html http://www.crimesite.nl/misdaad/witwassen/16623-paarlberg-eist-spullen-terug-in-kort-geding.html
]]> CS Thu, 14 Jan 2010 05:48:10 +0000