Witwassen
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
In 2010 Nederland zijn in Nederland 22.006 machtigingen voor een telefoontap afgegeven. Dat blijkt uit een studie van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie Justitie. Nederland is daarmee nog steeds - waarschijnlijk naast Italië - in absolute zin één van de koplopers in de wereld. Maar het WODC concludeert dat de netto winst van al dat tappen af aan het nemen is: het levert zelden direct bewijs op en verdachten weten steeds beter alternatieve "veilige" communicatie te vinden.
Vrij Nederland schrijft over aannemer Joop Leliveld (links in beeld). Hij herbouwt momenteel het Stedelijk Museum en ging bijna failliet. Wie is deze Mijdrechtse vastgoedmiljonair in nood? In de vroege ochtend van 28 oktober 2005 stappen twee Amsterdamse rechercheurs het Fürstliches Landgericht in de Liechtensteinse hoofdstad Vaduz binnen. Ze zijn uitgenodigd om het verhoor bij te wonen van Esther Keiser, medewerker van het plaatselijke trustkantoor Advisa Treuhand. Ze wordt op verzoek van de Nederlandse autoriteiten ondervraagd in het kader van het Holleeder-onderzoek. De Amsterdamse politiemensen willen graag weten welke zaken Sachbearbeiterin Keiser in de voorgaande jaren afhandelde voor vastgoedhandelaar Willem Endstra.
Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de geheimhoudingsplicht van notarissen wordt ingeperkt. De geheimhouding moet volgens het OM ook kunnen worden opgeheven als de cliënt van een notaris wordt verdacht van criminele handelingen. Dat heeft hoofdofficier Albert van Wijk van het Functioneel Parket van het OM bevestigd.De lat voor het in beslag nemen van informatie over verdachte transacties ligt volgens het Openbaar Ministerie nu nog te hoog. De geheimhoudingsplicht kan op dit moment door de rechter alleen worden opgeheven als de notaris zelf wordt verdacht van fraude of andere criminele handelingen. Dat schrijft het Financiële Dagblad.
De aanpak van criminele patsers verloopt steeds voorspoediger. Steeds meer politiekorpsen nemen dure auto's, huizen en sieraden in beslag van verdachten, die niet kunnen bewijzen hoe ze aan hun luxe bezittingen komen. De "patseraanpak" leverde de schatkist het afgelopen jaar al tientallen miljoenen euro's op. Nieuwe wetgeving maakt omgekeerde bewijslast mogelijk. Dat houdt in dat de politie al bij het vermoeden dat vermogen met misdaad is vergaard tot in beslag name kan overgaan. Als de verdachte niet kan bewijzen hoe hij aan zijn spullen komt, is hij alles kwijt.