In het grootschalig onderzoek van de FIOD naar het vermogen van de in België veroordeelde drugshandelaar Dorie X. is deze week in Venlo bijna een miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Ouders, partner, zoon en een vriendin van X. zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij witwassen. De FIOD vermoedde al dat X. grote hoeveelheden contant geld bij familieleden in Venlo in bewaring heeft gegeven.
|
|
| FIOD pakt 'adviseur' op voor belastingfraude |
 |
 |
 |
| Nieuws - Fraude |
| woensdag 27 januari 2010 17:04 |
|
De FIOD-ECD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst-Economische Controledienst) heeft vandaag onder leiding van het Functioneel Parket een 45-jarige vrouw aangehouden in Amsterdam Oost. Zij wordt verdacht van belastingfraude en witwassen. Vanaf 2003 tot en met 2009 zou verdachte als belastingadviseur hebben opgetreden. De verdachte is niet aangesloten bij een belastingadviesbureau en heeft ook geen Kamer van Koophandel registratie.
Onder haar begeleiding werden op honderden belastingaangiften van belastingplichtigen onjuiste gegevens aan de Belastingdienst opgegeven. Deze resulteerden in onterecht verstrekte voorlopige teruggaven. De verdachte ontving hiervoor een vergoeding. Het geschatte nadeel bedraagt zeker enkele tonnen. De betrokken belastingplichtigen kunnen van de Belastingdienst een terugvordering van de onterecht verstrekte voorlopige teruggaven verwachten. In de woning in Amsterdam Oost zijn naast de administratie ook zestig kostbare merktassen en tientallen juwelen in beslag genomen.
|