In het grootschalig onderzoek van de FIOD naar het vermogen van de in België veroordeelde drugshandelaar Dorie X. is deze week in Venlo bijna een miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Ouders, partner, zoon en een vriendin van X. zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij witwassen. De FIOD vermoedde al dat X. grote hoeveelheden contant geld bij familieleden in Venlo in bewaring heeft gegeven.
Lees meer...
|
|
|
|
| Rechter zet streep door Tokkie-polissen |
 |
 |
 |
| Nieuws - Fraude |
| maandag 08 februari 2010 08:36 |
|
DSB Bank had een klant geen koopsomverzekeringen mogen aansmeren, zegt de rechter; met mogelijk vérstrekkende gevolgen. Lees het vonnis (pdf) In maart 2005 ging het echtpaar naar een filiaal van DSB Bank. Het kwam voor een lening van 50.000 euro, maar liep na een kort gesprek naar buiten met een krediet van circa 75.000 euro.
|