|
Nieuws -
Fraude
|
|
woensdag 17 februari 2010 16:07 |
De Fiod-ECD heeft gisteren opnieuw een inval gedaan in het administratiekantoor Noblesse Advies in het Twentse Overdinkel van de in opspraak geraakte fiscaal jurist Gert-Jan Te R. (38). De directeur-eigenaar van Noblesse wordt ervan verdacht een spoor van financiële ellende door het hele land te hebben getrokken. De Fiod-ECD is een onderzoek tegen Te R. begonnen. Intussen zijn er 60 meldingen binnengekomen van klanten die zeggen gedupeerd te zijn.
Via creatief boekhouden zou hij voor miljoenen euro’s hebben gefraudeerd. Na een eerste huiszoeking deed de Fiod-ECD gisteren een tweede inval, waarbij de complete boekhouding in beslag is genomen.
Lees verder De Telegraaf
|
In het grootschalig onderzoek van de FIOD naar het vermogen van de in België veroordeelde drugshandelaar Dorie X. is deze week in Venlo bijna een miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Ouders, partner, zoon en een vriendin van X. zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij witwassen. De FIOD vermoedde al dat X. grote hoeveelheden contant geld bij familieleden in Venlo in bewaring heeft gegeven.
