|
Nieuws -
Fraude
|
|
donderdag 11 maart 2010 12:59 |
Ruim 15 miljoen euro van de ingelegde Palm Invest-gelden zijn overgeboekt naar Dubai. Een aanzienlijk deel van het geld is niet gebruikt voor de aankoop van vastgoed, maar om voertuigen, een boot en persoonlijke schuld van hoofdverdachte Remco V. te betalen. Dat blijkt uit het tweede faillissementsverslag van curator Evert Baart van Van Diepen Van der Kroef Advocaten, dat woensdag is gepubliceerd. Ook zijn „aanzienlijke bedragen” overgeboekt naar rekeningen in Monaco.
Palm Invest ging in november 2009 failliet. Obligatiehouders hebben volgens de curator ruim 27 miljoen euro ingelegd.
|
In het grootschalig onderzoek van de FIOD naar het vermogen van de in België veroordeelde drugshandelaar Dorie X. is deze week in Venlo bijna een miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Ouders, partner, zoon en een vriendin van X. zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij witwassen. De FIOD vermoedde al dat X. grote hoeveelheden contant geld bij familieleden in Venlo in bewaring heeft gegeven.
