|
Dossier -
Witwassen
|
|
woensdag 27 januari 2010 17:57 |
Bij een controle Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) langs de A4 bij Ossendrecht heeft de marechaussee zondag een 26-jarige Fransman aangehouden op verdenking van witwaspraktijken. De man had 70.000 euro aan contant geld bij zich. Marechaussees van de brigade Scheldestromen controleerden omstreeks 21.30 uur een Franse personenauto. De bestuurder had geen geldig grensoverschrijdingdocument bij zich, waarop de marechaussee besloot de identiteitsgegevens van de man verder te onderzoeken. Daarbij werd in een plastic zak 70.000 euro aan contant geld aangetroffen.
De man is aangehouden en het geld is in beslag genomen. De marechaussee heeft een onderzoek ingesteld naar de herkomst van het geld.
|
In het grootschalig onderzoek van de FIOD naar het vermogen van de in België veroordeelde drugshandelaar Dorie X. is deze week in Venlo bijna een miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Ouders, partner, zoon en een vriendin van X. zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij witwassen. De FIOD vermoedde al dat X. grote hoeveelheden contant geld bij familieleden in Venlo in bewaring heeft gegeven.
