|
Dossier -
Witwassen
|
|
vrijdag 12 februari 2010 17:45 |
De nationale recherche heeft deze week twee verdachten aangehouden in een onderzoek naar het witwassen van misdaadgeld. Dat heeft het landelijk parket van het Openbaar Ministerie vrijdag bekendgemaakt. De Nationale Recherche heeft donderdag in Amsterdam een koffer met 996.400 euro contant misdaadgeld in beslag genomen. Daarbij is een 43-jarige man aangehouden. Hij reed met de koffer in zijn auto door de stad. Het politieonderzoek richt zich op het witwassen van crimineel verkregen geld.
Een dag eerder hielden rechercheurs van de dienst Nationale Recherche van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) in hetzelfde onderzoek in de hoofdstad een 42-jarige vrouw aan. Zij was in het bezit van 8,8 kilo cocaïne.
De rechter-commissaris in Amsterdam heeft beide verdachten vandaag voor twee weken in bewaring gesteld.
|
In het grootschalig onderzoek van de FIOD naar het vermogen van de in België veroordeelde drugshandelaar Dorie X. is deze week in Venlo bijna een miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Ouders, partner, zoon en een vriendin van X. zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij witwassen. De FIOD vermoedde al dat X. grote hoeveelheden contant geld bij familieleden in Venlo in bewaring heeft gegeven.
