|
Dossier -
Witwassen
|
|
dinsdag 23 februari 2010 19:28 |
|
Rome - In Italië zijn vandaag zeker 56 mensen gearresteerd op verdenking van het witwassen van bijna twee miljard euro. Dat meldde het Italiaanse persbureau ANSA. Telecombedrijven Fastweb en Telecom Italia zouden niet-bestaande buitenlandse internet- en telefoondiensten op de rekening hebben gezet, voor een gezamenlijke waarde van 1,8 miljard euro.
De Italiaanse staat loopt hierdoor 365 miljoen euro belastinggeld mis. Onder de gearresteerden, naast hoge functionarissen van de twee telecombedrijven, is een partijgenoot van premier Silvio Berlusconi, Nicola Di Girolamo.
Lees verder NRC
|
In het grootschalig onderzoek van de FIOD naar het vermogen van de in België veroordeelde drugshandelaar Dorie X. is deze week in Venlo bijna een miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Ouders, partner, zoon en een vriendin van X. zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij witwassen. De FIOD vermoedde al dat X. grote hoeveelheden contant geld bij familieleden in Venlo in bewaring heeft gegeven.
