De Caixa Bank in het Spaanse Vilagarcía de Arousa heeft een onderzoek ingesteld naar een medewerker die dinsdag is vertrokken met een groot geldbedrag. De bank wil geen bedragen noemen, maar volgens Spaanse pers gaat het om een miljoen euro.

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft sinds mei 2010 ruim acht miljoen euro in beslag genomen bij onderzoeken naar ondergronds bankieren, aldus De Telegraaf. Dat is niet veel. De hoeveelheid cashgeld dat omgaat in het Hawalasysteem is waarschijnlijk een veelvoud van gelden die in beslag worden genomen. 

De Koninklijke Marechaussee heeft in een onderzoek naar fraude en oplichting vijf verdachten aangehouden. Zij zijn in verschillende steden in Nederland gearresteerd en hebben allemaal de Nederlandse of Nigeriaanse nationaliteit. Het gaat onder meer om het vervalsen van identiteitsdocumenten, bankafschriften en loonstroken.

De FBI vindt het anonieme Bitcoin-betaalnetwerk maar niks. De dienst ziet het als een alarmerende vrijhaven voor witwassen van kleinere en grotere bedragen, terwijl bovendien het netwerk zelf nieuwe criminele activiteiten oplevert, van hackers die andere gebruikers beroven. Bitcoin is virtueel betaalmiddel, waarmee overigens ook op sommige plaatsen in real life mee kan worden afgerekend.