De FIOD heeft afgelopen maandag een 31-jarige man uit Tilburg aangehouden voor belastingfraude, identiteitsfraude, witwassen en computervredebreuk. Hij wist door middel van spam mails miljoenen euro’s te verdienen en die buiten het zicht van de fiscus te houden. Ook zijn vriendin is opgepakt.

De man zette een ingewikkelde structuur op van BV’s, Holdings, Trusts en Limiteds in belastingparadijzen. Hij zette ook rechtspersonen op naam van mensen van wie hij over een kopie van het paspoort beschikte. De winst van zijn Nederlands bedrijf werd afgeroomd met valse facturen van zijn buitenlandse vennootschappen.

Spam

De verdachte verdient zijn geld met onder andere de verkoop van codes, waarmee mensen games kunnen spelen. Hij hield zich ook bezig met sturen van spammails. Het gaat om tenminste 3.000.000 euro die de verdachte buiten het zicht van de autoriteiten hield. De FIOD heeft behalve beslag op de computer en administratie, ook beslag gelegd op de woning en een Audi.