19 februari 2025
Hoe de opsporing van een internationaal Chinees witwasnetwerk begon op Schiphol (VIDEO)
In Spanje zegt de Nationale Politie een Chinese criminele organisatie te hebben ontmanteld die internationaal op grote schaal geld witwaste en naar China bracht. Het onderzoek is drie jaar geleden begonnen nadat op Schiphol een Chinese vrouw met 390.000 euro aan contant geld werd tegengehouden, die ze in twee koffers vervoerde.
Leganés
Uit het onderzoek dat door de Koninklijke Marechaussee werd gestart bleek dat er een internationaal netwerk bestond van Chinese burgers die hun diensten aanboden aan criminele organisaties om geld wit te wassen. De Nationale Politie in Spanje stelde vervolgens vast dat de groep een basis had in Spanje en zich bezighield met het transporteren van grote sommen geld.