DEA pakt bitcoin-miljonair aan

De Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) hebben een aantal grote bitcoin-handelaren opgepakt op verdenking van witwassen van drugsgelden in een onderzoek van de openbaar aanklager in het Southern District van New York. Het gaat om Robert Faiella, alias BTCKing, een Bitcoin-wisselaar en Charlie Shrem (24), de directeur van BitInstant. Ze zouden op handelsite Silk Road hebben geassisteerd bij drugshandel op het internet omdat ze hadden moeten weten de bitcoins hiervoor werden gebruikt.

OM pakt bitcoins van drugshandelaars af

Het Openbaar Ministerie heeft 147 bitcoins (ter waarde van 20.000 euro) in beslag genomen van een organisatie die in xtc handelde. De organisatie uit Groningen en Drenthe handelde in de drugs via de online zwarte marktplaats Silk Road, meldt misdaadverslaggever Mick van Wely.

Politie koopt Mac11 met bitcoins

De politie Amsterdam heeft vorig jaar in een onderzoek naar de mogelijkheden om illegale producten met bitcoins aan te schaffen bij een pseudokoop een machinepistool gekocht. Een verdachte (25) is inmiddels in dat onderzoek in de Verenigde Staten gearresteerd. Dat heeft de politie vrijdag bekend gemaakt. Afgelopen zomer zijn politie en Openbaar Ministerie in Amsterdam een onderzoek begonnen naar het gebruik van bitcoins op het TOR-netwerk.

Oprichter online zwarte markt wil bitcoins terug

Ross Ulbricht, die ervan wordt verdacht de online zwarte marktplaats Silk Road te hebben opgericht, wil 173.000 bitcoins (ruim 21 miljoen euro) terug die in beslag is genomen door de FBI. Silk Road werd dit jaar opgerold door de FBI, waarbij de bitcoins in beslag werden genomen. Ulbricht zegt niet de oprichter te zijn, maar zou wel een aandeel in de bitcoins hebben.

Actie tegen phishing rekeninghouders

In een politieonderzoek, dat liep van het voorjaar 2012 tot heden, zijn meer dan 150 frauduleuze transacties na phishing van inlogdata van internetbankierders geconstateerd. Het Openbaar Ministerie heeft aan het begin van donderdagavond bekend gemaakt dat hackers ongeveer een miljoen euro hebben weggesluisd. Dat gebeurde nadat slachtoffers hadden geklikt op links in phishing e-mails, waarna malware op hun pc werd geïnstalleerd.

‘XTC-handel via beveiligd netwerk’

In april van dit jaar werd een groep verdachten uit de provincies Groningen en Drenthe aangehouden voor grootschalige productie en verkoop van XTC. Daarvoor maakten ze gebruik van een verborgen website Silk Road, een soort marktplaats voor wapens en drugs. Dat schrijft Mick van Wely vrijdag.

FBI vreest opmars Bitcoin

De FBI vindt het anonieme Bitcoin-betaalnetwerk maar niks. De dienst ziet het als een alarmerende vrijhaven voor witwassen van kleinere en grotere bedragen, terwijl bovendien het netwerk zelf nieuwe criminele activiteiten oplevert, van hackers die andere gebruikers beroven. Bitcoin is virtueel betaalmiddel, waarmee overigens ook op sommige plaatsen in real life mee kan worden afgerekend.

1 8 9 10