Roemeense zaakwaarnemers en voetbalbestuurders maakten gebruik van Nederlandse postbusfirma’s om geld wit te wassen. De postbusfirma’s kochten de ‘economische rechten’ op voetballers voor heel lage prijzen, waarna de spelers voor hoge bedragen werden verkocht. Daarna werd het geld uit Nederland naar firma’s op de Maagdeneilanden gesluisd.
In het kader van het Andes-onderzoek stond Danny K. woensdag voor de rechtbank in Haarlem. Terwijl mede-verdachte Dick Vrij gisteren voor dezelfde rechtbank honderduit praatte, beriep de 45-jarige K. zich op zijn zwijgrecht.
De Amerikaanse en Mexicaanse autoriteiten dachten drugskartels een belangrijke tik uit te delen door banken met wie zij zakendoen aan te pakken. Maar de drugskartels zijn alweer een stap verder: het geld gaat nu niet meer via banken de grens over, maar in de vorm van luxe kleding.
