8 juli 2015
Witwasnetwerk gebruikte Nederlands bedrijf
De politie heeft een witwasnetwerk opgerold dat een Nederlands bedrijf gebruikte als dekmantel. Maandag werden een man uit Amsterdam en vier mannen op Curaçao opgepakt. Daarnaast is ook een verdachte in Miami in de Verenigde Staten aangehouden.
Het bedrijf, een NV die in Amsterdam stond geregistreerd en een vestiging op Curaçao zou hebben, kreeg in totaal 150 miljoen euro bijgeschreven. Dat werd waarschijnlijk als verkoopomzet weggeschreven. De overboekingen werden daarna direct doorgezet op bankrekeningen in de Verenigde Staten, Curaçao en Panama.