Er is een nieuwe vorm van advance fee fraude gesignaleerd die advocatenkantoren als doelwit heeft. Daarbij wordt een fictief Chinees bedrijf ingezet dat een betrouwbare indruk maakt. Het bedrijf pretendeert een advocatenfirma te zoeken om belangen in Nederland te vertegenwoordigen. De fraude gaat als volgt.

Het bedrijf komt middels correspondentie en telefoontjes overeen met het advocatenkantoor om een retainer over te maken als voorschot, hetgeen ook daadwerkelijk gebeurt, maar met een valse cheque. Omdat de bank het advocatenkantoor met goede reputatie kent en vertrouwt wordt het geld overgemaakt. Maar de som is hoger dan is afgesproken en het teveel betaalde bedrag boekt het advocatenkantoor naar de rekening van de Chinese nepfirma. 

Vervolgens blijkt na enige tijd de cheque vals te zijn en is de Chinese firma onbereikbaar.

Adviesbureau Ultrascan, dat gespecialiseerd is in zogenoemde 419-fraude, zegt de afgelopen drie weken veel klachten over dit soort fraude te hebben opgevangen van advocatenfirma’s in Nederland, de Verenigde Staten en Canada.