9 november 2015
‘Amstelveens echtpaar leeft van de wind’
De FIOD heeft vorige week dinsdag in een internationaal onderzoek naar witwassen een echtpaar van 56 jaar uit Amstelveen aangehouden. Er zijn twee woningen in Aruba doorzocht, hun woning in Amstelveen, en een woning en bedrijfspand in Amsterdam.
Offshore vennootschappen
Er is behalve op administratie ook beslag gelegd op onroerend goed, twee auto’s, en een boot omdat misdaad niet mag lonen. Het onderzoek is gestart naar aanleiding van een melding van een verdachte transactie. De man en vrouw verkochten in 2009 op Aruba percelen grond voor een onverklaarbaar hoge prijs aan drie stichtingen. Het geld werd ontvangen van twee offshore vennootschappen. De verkoop ging niet door, maar het geld is tot op heden niet terugbetaald.