De politie maakt woensdag bekend dat vorige week in een groot onderzoek naar acquisitiefraude vijf personen zijn aangehouden. De hoofdverdachte zette als ‘gerechtsdeurwaarder van de rechtbank Amsterdam’ mensen onder druk om rekeningen te betalen.
In bewaring
Het aangehouden vijftal is verdacht van oplichting, witwassen en deelnemen aan een criminele organisatie. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Groningen en vier mannen in de leeftijd van 29 tot 41 jaar uit Groningen en Oude Pekela. Zij zijn weer op vrije voeten. De hoofdverdachte, een 30-jarige man uit Groningen is door de rechter-commissaris in bewaring gesteld.
Assen
Het onderzoek werd gestart nadat een bedrijf in Assen aangifte deed. Tijdens dit onderzoek werd duidelijk dat meerdere kleine bedrijven in Nederland slachtoffer zijn geworden van deze vorm van fraude. In oplichtingszaken zijn verdachten vaak lastig traceerbaar zijn omdat de daders gebruik maken van valse namen, prepaid telefoons en katvangers.
Aanmaningen
De hoofdverdachte belde zogenaamd als ‘gerechtsdeurwaarder van de rechtbank Amsterdam’ met de mededeling dat er een rekening niet was betaald en dat deze na diverse aanmaningen was opgelopen tot minimaal 3500 euro. Volgens de nepdeurwaarder kon beslaglegging voorkomen worden door een spoedoverboeking te doen via de bank. Hij begeleidde hierbij de slachtoffers telefonisch tijdens het internetbankieren, waarbij zij het bedrag overboekten. Het geld werd overgemaakt naar diverse rekeningnummers van katvangers. De katvangers werden voor het beschikbaar stellen van hun rekening door de verdachte betaald. Nadat het geld was overgemaakt ging een mededader, in sommige gevallen samen met de katvanger, direct naar de bank om het gestorte geld van de rekening te halen.
315.000 euro
Volgens de politie heeft de groep in een periode van mei tot nu ongeveer 315.000 euro op deze manier binnengehaald. Tot nu toe werd een auto en geld in beslag genomen. De politie heeft het onderzoek nog niet afgerond en verwacht nog meer aanhoudingen.
In de uitzending van 9 februari besteedde Tros Opgelicht aandacht aan dit onderzoek.