Arrestaties voor miljoenenfraude met online casino

Arrestaties voor miljoenenfraude met online casino

De FIOD heeft dinsdag een man (41) en een vrouw (36) aangehouden omdat ze worden verdacht van miljoenenfraude. De FIOD denkt dat de man ‘onder valse voorwendselen online casino’s bedragen liet uitbetalen’ en die bedragen vervolgens heeft witgewassen. De man wordt verdacht van oplichting en valsheid in geschrift. De vrouw en de man zijn verdacht van witwassen. Hun woning in de gemeente Peel en Maas is doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en panden.

Om welk online casino(s) het gaat is niet bekend. Ook hoe de oplichting van de man in zijn werk zou zijn gegaan heeft de FIOD niet bekend gemaakt.

Het strafrechtelijk onderzoek is volgens de FIOD gestart met restinformatie uit een ander FIOD-onderzoek.

Vermoedelijk hebben verdachten met deze fraude ruim twee miljoen euro verdiend. Het onderzoek staat onder leiding van het functioneel parket van het Openbaar Ministerie.