Arrestaties voor witwassen van 1 miljoen euro

Arrestaties voor witwassen van 1 miljoen euro

Maandag heeft de FIOD 2 mannen (62 en 30) en een vrouw (54) uit de gemeente Wierden aangehouden. Zij worden verdacht van het witwassen van ongeveer één miljoen euro.

Er hebben doorzoekingen plaatsgevonden in 5 woningen en 5 bedrijfspanden in Almelo, Apeldoorn, Nijverdal, Rijssen en de gemeenten Hof van Twente en Wierden. Daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie,  3 Mercedessen, een BWM, een quad en op bankrekeningen in binnen- en buitenland. De Douane heeft bijstand verleend met honden. Er zijn verdovende middelen gevonden, die zijn overgedragen aan de politie.

1 miljoen cash

Het witwasonderzoek werd gestart nadat uit een politie-onderzoek was gebleken dat grote bedragen cash van totaal 1 miljoen euro werden gestort op bankrekeningen van bedrijven van de verdachten. Onderzoek moet nog uitwijzen waar dit geld vandaan kwam.

 

(Foto, archief).