1 juli 2019
Autobedrijven verdacht van witwassen en fraude
De politie en FIOD hebben maandag 15 doorzoekingen gedaan. Dat gebeurde in een onderzoek naar btw-fraude, het faciliteren van witwassen en valsheid in geschrifte bij de export van auto’s.
350.000 euro
Het gaat om 4 autobedrijven. Onder leiding van het Functioneel Parket hebben ongeveer 175 medewerkers van de FIOD en politie 9 bedrijfspanden en 6 woningen doorzocht. Naast de fysieke en digitale administratie is beslag gelegd op meer dan 500 auto’s, 350.000 euro en 25 bankrekeningen. Er zijn geen mensen aangehouden.