Een accountants- en een boekhoudkantoor uit Eindhoven en Maastricht worden verdacht van betrokkenheid bij witwaspraktijken. Dat schrijft De Telegraaf maandag. Er zijn zeker tien mensen verdacht in de zaak. Ze zouden opdrachten hebben uitgevoerd van een criminele organisatie die opereerde vanuit Limburg. In totaal zou er voor meer dan een miljoen euro zijn witgewassen.

De Telegraaf heeft het stukken uit het onderzoek dat wordt gedaan, onder het Openbaar Ministerie in Roermond, ingezien.

Op meerdere plaatsen in het zuiden van Nederland zijn invallen geweest. De accountants- en boekhoudkantoren zouden hebben gefaciliteerd bij het produceren en verhandelen van harddrugs. Er zijn meerdere drugslaboratoria ontmanteld.

Een 42-jarige Limburger stond volgens justitie aan het hoofd staat van de organisatie die grondstoffen voor de synthetische drugs kocht van een horeca-ondernemer. De hoofdverdachte leverde die grondstoffen dan weer aan verschillende producenten, ook in het buitenland. 

Xtc-pillen werden vooral naar Duitsland verkocht.