Britse politie houdt 10 verdachten aan voor witwassen van 15 miljoen pond in Dubai

Britse politie houdt 10 verdachten aan voor witwassen van 15 miljoen pond in Dubai

De politie in het Verenigd Koninkrijk heeft woensdag 20 november 10 Engelse verdachten aangehouden op verdenking van het witwassen van meer dan 15 miljoen Britse ponden in Dubai. Leden van de criminele organisatie zouden de afgelopen 3 jaar regelmatig met koffers vol geld vanuit Groot-Brittannië naar Dubai zijn gevlogen.

De groep zou zich ook hebben bezig gehouden met mensensmokkel en drugshandel.

Het gaat om 9 mannen en 1 vrouw, variërend in leeftijd tussen de 30 en 44 jaar.

De arrestaties vonden plaats na een gezamenlijke actie van de Britse autoriteiten en de politie in Dubai.

Onder de arrestanten bevonden zich onder anderen (in Engeland is het gebruikelijk dat de namen van verdachten voluit worden gepubliceerd):

  • Charan Singh, (41)
  • Valjeet Singh, (30)
  • Jasbir Singh Dhal (28)
  • Sundar Vengadassalam, (44)
  • Jasbeer Singh Malhotra (33)
  • Pinky Kapur,(35)
  • Manmon Singh Kapur (44)
  • Swander Singh Dhal (33)
  • Jasbir Singh Kapoor (31)
  • Diljan Malhotra, (43)