Bij de actie in het World Fashion Centre (WFC) in Amsterdam is woensdag 840.000 euro in contanten in beslag genomen. Volgens de politie houden sommige kledingbedrijven in het WFC zich bezig met ondergronds bankieren. De ruim acht ton die in beslag is genomen is een opvallend laag bedrag, gezien de bedragen die er normaal omgaan in het ondergronds bankieren. Verder nam de politie meerdere geldtelmachines, computers, communicatieapparatuur en financiële administratie in beslag.

Er werden zes mensen aangehouden. Het onderzoek wordt geleid door het Bureau Financieel Economische Recherche (BFER). In een woning van één van de verdachten is en in een bedrijf in het WFC is het geld gevonden.

In totaal zijn zestien bedrijven in het WFC gecontroleerd.

Van de zes aangehouden verdachten zitten er nog vier vast. Drie voor witwassen en één als ongewenst vreemdeling.

Het onderzoek naar ondergronds bankieren zal verder worden voortgezet. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

De directie van het WFC gaat een meldpunt instellen voor het melden van misstanden. 

Een doorgaans betrouwbare bron meldt Crimesite dat het onderzoek van de politie bij de Criminele Inlichtingeneenheid al een paar jaar loopt. De recent gepleegde aanslagen op bedrijven in het WFC hebben de zaak in een stroomversnelling gebracht.