30 juni 2025
Cryptonetwerk ontmanteld in Spanje, voor 460 miljoen euro witgewassen (VIDEO)
De Spaanse Guardia Civil heeft in samenwerking met Europol en de autoriteiten in Estland, Frankrijk en de Verenigde Staten vijf leden van een crimineel netwerk opgepakt dat betrokken was bij fraude met cryptocurrency-investeringen. Uit onderzoek zou blijken dat het netwerk voor 460 miljoen aan illegale winst had witgewassen, die gestolen was via fraude met crypto-investeringen van meer dan 5.000 slachtoffers wereldwijd.
De actiedag op woensdag 25 juni resulteerde in vijf arrestaties in Spanje: drie op de Canarische Eilanden en twee in Madrid. Het onderzoek naar de criminele organisatie begon in 2023. Sindsdien hebben experts van Europol op het gebied van financiële criminaliteit de Spaanse autoriteiten bijgestaan door het onderzoek te coördineren, operationele ondersteuning te bieden en strategische analyses te leveren.
Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.
Inloggen Word lid