18 januari 2024
EU scherpt antiwitwasregels aan, ook profvoetbalclubs krijgen meldplicht
Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over strengere antiwitwasregels. Zo zijn profvoetbalclubs vanaf 2029 verplicht om te controleren wie hun sponsoren zijn en waar het geld vandaan komt. Ook moet de aankoop van auto’s vanaf 250.000 euro, en jachten en privéjets vanaf 7,5 miljoen euro voortaan standaard gemeld worden.
De nieuwe regels geven meer bevoegdheden aan financiële inlichtingeneenheden om gevallen van witwassen en terrorismefinanciering te analyseren en op te sporen, en om verdachte transacties op te schorten.