Meteen naar de content
5 september 2017

Europol: 1% witwasstroom in Europa gepakt

Uit een nieuw rapport van Europol blijkt dat verdachte financiële transacties in Europa niet voldoende worden gemeld en dat er ook weinig mee wordt gedaan. Onderzoekers schatten dat in Europa slechts 1% van criminele opbrengsten die worden witgewassen door de autoriteiten wordt gepakt.

Nederland

In 2014 kwamen er bij de EU Financial Intelligence Units ongeveer een miljoen meldingen binnen van (bijvoorbeeld) banken over verdachte financiële transacties. In lang niet alle landen werkte dat meldingssysteem goed. Het aantal meldingen in de verschillende landen loopt erg uitéén. Ruim 65% van de Europese meldingen komt uit het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Dit is een exclusief Plus artikel. Om het te lezen, moet u lid zijn.

Inloggen Word lid

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.