23 augustus 2023
FIOD: 56 miljoen opgehaald met beleggingsfraude
De FIOD denkt dat een drietal beleggers heeft opgelicht voor een totaalbedrag van 56 miljoen euro door hen aandelen te laten kopen in nepfirma’s. Dinsdag zijn een vrouw (37) en twee mannen (31 en 39) uit de gemeente Tiel en Oosterhout hiervoor aangehouden.
Sieraden
Ook zijn hun woningen doorzocht. Ze worden verdacht van verduistering en witwassen. Daarnaast wordt de vrouw ook verdacht van het zonder vergunning aanbieden van beleggingsdiensten, oplichting en valsheid in geschrift. Er is beslag gelegd op woningen, bankrekeningen, paarden, auto’s, luxe goederen, contant geld, goud en sieraden.