De FIOD, Landelijke Recherche en het Openbaar Ministerie hebben de afgelopen maanden in verschillende witwasonderzoeken bij tientallen verdachten beslag gelegd op meer dan 25 miljoen euro aan cryptovaluta zoals Bitcoin en Ethereum.

De identiteit van de verdachten in het onderzoek is niet altijd bekend. Sommige verdachten komen uit Nederland, anderen hebben een buitenlandse nationaliteit. Zij zullen volgens het OM, met inachtneming van geldende internationale afspraken, worden overgedragen aan de daartoe aangewezen buitenlandse autoriteiten.

Bij het leggen van het strafvorderlijk beslag hebben diverse crypto-exchanges in binnen- en buitenland medewerking verleend aan de FIOD en het OM. Zij zijn daartoe volgens de Nederlandse wetgeving verplicht. Hierdoor is het mogelijk gebleken om de inhoud van diverse digitale cryptowallets beheerd door criminelen met een totaalwaarde van meer dan 25 miljoen euro af te pakken.