10 december 2020
FIOD houdt tweetal aan op verdenking van witwassen met cryptogeld
Woensdag heeft de FIOD een 36-jarige man uit Tilburg aangehouden die samen met een 28-jarige man uit Polen geld zou hebben witgewassen met cryptovaluata. Zijn woning en een pand in Tilburg zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Het onderzoek staat onder leiding van het functioneel parket.
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de twee verdachte mannen gebruik maakten van prepaid cryptovaluata kaarten. Daarmee is het mogelijk om anoniem betalingen te doen en contante bedragen op te nemen. Volgens de inlogdata van de kaarten van verdachten werd voornamelijk ingelogd vanuit Polen. Contant geld werd opgenomen in Tilburg.
Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.
Inloggen Word lid