FIOD houdt tweetal aan op verdenking van witwassen met cryptogeld

FIOD houdt tweetal aan op verdenking van witwassen met cryptogeld

Woensdag heeft de FIOD een 36-jarige man uit Tilburg aangehouden die samen met een 28-jarige man uit Polen geld zou hebben  witgewassen met cryptovaluata. Zijn woning en een pand in Tilburg zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Het onderzoek staat onder leiding van het functioneel parket.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de twee verdachte mannen gebruik maakten van prepaid cryptovaluata kaarten. Daarmee is het mogelijk om anoniem betalingen te doen en contante bedragen op te nemen. Volgens de inlogdata van de kaarten van verdachten werd voornamelijk ingelogd vanuit Polen. Contant geld werd opgenomen in Tilburg.

Onderzoek moet nog uitwijzen hoe de verdachten aan hun vermogen zijn gekomen. Om welk bedrag het gaat zegt de FIOD niet. Het gebruik van deze cryptocurrencykaarten in combinatie met het contant opnemen van ‘een hoog bedrag’ was aanleiding voor de witwasverdenking.

Eerder dit jaar is hadden de Poolse autoriteiten in een eigen onderzoek de 28-jarige Pool aangehouden.