6 april 2021
FIOD: juweliers moeten beter letten op witwassen
Juweliers die dure sieraden en dure horloges verkopen moeten beter letten op signalen van witwassen door klanten. Dat heeft de directeur van de FIOD tegen de NOS gezegd. De FIOD heeft aanwijzingen dat juweliers lang niet altijd een melding maken als zulke horloges contant wordt afgerekend.
Verkopers van bijvoorbeeld een Rolex of een Patek Philippe moeten betalingen van meer dan 10.000 euro melden als “ongebruikelijke transactie” bij de FIU (Financial Intelligence Unit).