FIOD: juweliers moeten beter letten op witwassen

FIOD: juweliers moeten beter letten op witwassen

Juweliers die dure sieraden en dure horloges verkopen moeten beter letten op signalen van witwassen door klanten. Dat heeft de directeur van de FIOD tegen de NOS gezegd. De FIOD heeft aanwijzingen dat juweliers lang niet altijd een melding maken als zulke horloges contant wordt afgerekend.

Verkopers van bijvoorbeeld een Rolex of een Patek Philippe moeten betalingen van meer dan 10.000 euro melden als “ongebruikelijke transactie” bij de FIU (Financial Intelligence Unit).

FIOD-directeur Thomas Bosch zei in het NOS Radio 1 Journaal dat dergelijke horloges zeer gewild zijn criminele kringen.¬†Een juwelier is medeverantwoordelijk voor het witwassen als hij of zij de klant verdacht vindt maar toch voor cash een horloge verkoopt. ‘Een juwelier moet goed kijken wie zijn klant is’, zei Bosch.

Er is nu een zaak in onderzoek tegen een juwelier die betrokken zou zijn geweest bij witwassen.

Overigens zijn justitie en politie momenteel in gesprek met de juweliersbranche om criminelen beter te weren. De kennis die in de opsporingsonderzoeken wordt opgedaan wordt met de juweliers gedeeld.