Maandag heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in twee woningen in Almere en Rotterdam en een kluis in Hilversum. De dienst zegt administratie en 430.000 euro in beslag te hebben genomen. Twee mannen van 61 jaar en hun twee vrouwen (57 en 61) zijn verdacht.

De FIOD zegt dat het vermoedelijk om zogeheten “windhappers” gaat, ze worden verdacht van witwassen van onverklaarbaar vermogen en leidden wel een luxe leven. Ook op vier woningen is beslag gelegd. De verdachten zijn niet aangehouden.

Het strafrechtelijk onderzoek werd gestart na een melding van de Belastingdienst. Uit onderzoek bleek dat de vier verdachten op papier geen noemenswaardig inkomen en vermogen hebben. Ze wonen in woningen zonder hypotheekschuld. Via allerlei constructies met buitenlands stichtingen zijn vermoedelijk in Nederland en het buitenland stukken grond en woningen aangekocht.

In kluizen in Hilversum en Rotterdam was 430.000 euro opgeslagen. Het onderzoek staat onder leiding van het functioneel parket.