FIOD stapt in grote faillissementsfraude

De FIOD en de recherche in Noord- en Oost-Nederland hebben afgelopen dinsdag vijf mensen aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die faillissementsfraude pleegde. Ze zijn ook verdacht van: valsheid in geschrifte, witwassen en belastingfraude. De winst zou in de miljoenen euro’s hebben gelopen. De vijf verdachten kochten sinds 2008 bedrijven op die bijna failliet waren, voor 1 euro.

Maar volgens het Openbaar Ministerie betaalden ze onder de tafel aan de eigenaren bedragen tot 25.000 euro. Daarna verkochten de verdachten de boedel van de bedrijven en bleven de schuldeisers met lege handen achter, zo stelt het OM.

De FIOD heeft voor bijna 3 miljoen euro beslag gelegd op onder meer onroerend goed, tien auto’s en sieraden. In een zijspoor van het onderzoek werd ook  2 kilo xtc-pillen en ook chemicaliĆ«n gepakt. Daarbij zijn twee mensen aangehouden.