Meteen naar de content
24 september 2020

FIOD: tweetal wisselde miljoenen om bij casino’s

De FIOD heeft woensdag in een witwasonderzoek twee woningen in Barendrecht en Hendrik Ido Ambacht, drie bedrijfspanden (in Utrecht, Rotterdam en Rhoon) en een opslagbox in Zwijndrecht doorzocht. Er is niemand aangehouden. Het onderzoek richt zich op een 55-jarige man uit Barendrecht en een 52-jarige man uit Hendrik Ido Ambacht.

Laatste Nieuws

Zij zouden grote contante bedragen hebben gestort en omgewisseld bij banken en casino’s. Het bedrag loopt in de miljoenen. De mannen konden geen verklaring geven voor de herkomst van het geld, waarna de stortingen bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) zijn gemeld als ongebruikelijke transactie. Nadat de FIU de transacties als verdachte transactie heeft aangemerkt, zijn FIOD en het OM een strafrechtelijk onderzoek gestart. Het onderzoek staat onder leiding van het

Dit is een exclusief Plus artikel. Om het te lezen, moet u lid zijn.

Inloggen Word lid

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.