24 september 2020
FIOD: tweetal wisselde miljoenen om bij casino’s
De FIOD heeft woensdag in een witwasonderzoek twee woningen in Barendrecht en Hendrik Ido Ambacht, drie bedrijfspanden (in Utrecht, Rotterdam en Rhoon) en een opslagbox in Zwijndrecht doorzocht. Er is niemand aangehouden. Het onderzoek richt zich op een 55-jarige man uit Barendrecht en een 52-jarige man uit Hendrik Ido Ambacht.
Zij zouden grote contante bedragen hebben gestort en omgewisseld bij banken en casino’s. Het bedrag loopt in de miljoenen. De mannen konden geen verklaring geven voor de herkomst van het geld, waarna de stortingen bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) zijn gemeld als ongebruikelijke transactie. Nadat de FIU de transacties als verdachte transactie heeft aangemerkt, zijn FIOD en het OM een strafrechtelijk onderzoek gestart. Het onderzoek staat onder leiding van het