FIOD ziet 36-jarige vrouw als witwasser

FIOD ziet 36-jarige vrouw als witwasser

De FIOD heeft maandag de woning van een 36-jarige vrouw in Schiedam doorzocht, in het kader van een witwasonderzoek onder leiding van het functioneel parket.

De vrouw heeft op papier, volgens de FIOD, weinig tot geen legale inkomsten. Toch kocht zij de afgelopen jaren vijf panden en liet die luxe verbouwen en renoveren, zonder enige hypotheek. De panden werden grotendeels via contante betalingen of money transfers verhuurd. In een van de panden werd vorig jaar een wietplantage aangetroffen.

De FIOD vermoedt dat de vrouw de panden gekocht heeft met criminele inkomsten en door de aankoop van onroerend goed en latere verhuur die inkomsten heeft witgewassen.

Bij de doorzoeking is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Daarnaast is beslag gelegd op drie woningen, twee auto’s, bankrekeningen, debitcards, contant geld en diverse luxe tassen, zonnebrillen en horloges.

Maandag deed de FIOD ook een inval, dat was in Wierden.