25 april 2018
Hawala-bankier veroordeeld tot celstraf
De rechtbank Zwolle heeft dinsdagmiddag 15 maanden gevangenisstraf, waarvan 5 voorwaardelijk, opgelegd aan een 52-jarige Pakistaanse verdachte uit het Duitse Bochum voor het witwassen van grote geldbedragen in 2014 en 2015.
Eindhoven
Hij was een zogeheten hawala-bankier en in februari 2014 werd bij hem een bedrag van 45.000 euro in contanten gevonden. In maart 2015 droeg hij in Eindhoven een bedrag van 140.000 euro overgedragen aan derden. De straf was even hoog als de eis. De verdachte wist volgens de rechtbank in beide gevallen dat deze contante geldbedragen afkomstig waren uit enig misdrijf.
Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.
Inloggen Word lid