13 september 2019
Inval bij telecomwinkels levert paar ton cash op
De politie heeft 262.000 euro en een lading gestolen lampen in beslag genomen bij de actie donderdag in Beverwijk tegen belwinkels. Er zijn vier bedrijven gevonden die verdacht worden van ondergronds ‘hawala’ bankieren en witwassen. Ook zijn geldtelmachines en vervalste telefoons gevonden. Er werd gisteren met groot machtsvertoon en 250 man en geldhonden binnen gevallen op het bedrijventerrein.
Underground
Aan de actie onder leiding van het landelijk parket werkten politie, FIOD en Belastingdienst mee. De actie startte om 12 uur donderdagmiddag en liep tot in de late avond door. Op het bedrijventerrein is ruimte voor zo’n 50 units, en daarvan zijn er ruim 40 in bedrijf als telecombedrijfje. Bij politie, FIOD en OM waren de afgelopen periode diverse signalen binnengekomen dat deze telecombedrijven zich meer met ‘underground banking‘ dan met telecommunicatie zouden bezig houden. Het vermoeden ontstond daarmee dat de telecomhandel slechts een façade was om het verplaatsen van grote geldbedragen mogelijk te maken en te verhullen. Door de jaren heen zijn er op deze wijze vermoedelijk miljoenen euro’s verplaatst via telecombedrijven op het terrein, zegt de politie.