De FIOD heeft maandag een 26-jarige man aangehouden op verdenking van oplichting, verduistering en witwassen. Er is beslag gelegd op ruim 11,4 miljoen euro aan vermogen, waaronder onroerend goed, een luxe auto en diverse cryptovaluta. Het onderzoek richt zich op grootschalige oplichting rondom het online gokplatform ZKasino.

Geld inleggen

Bij gokplatform en blockchain-casino ZKasino is wereldwijd meer dan 30 miljoen Amerikaanse dollars aan cryptovaluta geïnvesteerd door slachtoffers. Investeerders werd voorgehouden dat zij hun investeringen binnen 30 dagen terug zouden krijgen. Volgens de FIOD is dat niet gebeurd.

Langer vast

Bij de arrestatie van de 26-jarige man werd ook een woning doorzocht en beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, en digitale gegevensdragers. Ook is beslag gelegd op ruim 11,4 miljoen euro aan vermogen, waaronder onroerend goed, een luxe auto en verschillende cryptovaluta. De verdachte is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zijn voorarrest met twee weken heeft verlengd.

Miljoenen veiliggesteld

Het onderzoek begon op 25 april, nadat er via X en intelligence-afdelingen van de FIOD informatie was binnengekomen over ZKasino. De FIOD werkte samen met een afdeling van cryptohandelsplatform Binance en kon op die manier miljoenen euro’s aan cryptovaluta veiligstellen. Gedupeerden die hun geld willen terugkrijgen, moeten daarvoor met de FIOD contact opnemen.

Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.