Man (60) opgepakt vanwege witwassen

Man (60) opgepakt vanwege witwassen

Een 60-jarige man uit Krimpen aan den IJssel is woensdag opgepakt op verdenking van het witwassen van crimineel geld. De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) vermoedt dat de man een katvanger is die zijn bankrekening laat gebruiken door derden.

Geen omzet

Ook denkt de FIOD dat hij een aantal loodsen en voertuigen op zijn naam laat gebruiken voor illegale activiteiten. De man heeft vier bedrijven die geen omzet genereren. Uit bankafschriften van een van de ondernemingen blijkt voor ruim 200.000 euro aan contante stortingen te zijn gedaan. Dat geld is direct daarna doorgestort naar andere bedrijven.

19.000 euro contant geld

In het onderzoek zijn de woning van de man, een kantoorpand in Zwolle, een garagebox in Krimpen aan den IJssel en twee loodsen in Dordrecht en Dongen doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op ruim 19.000 euro contant geld en fysieke en digitale administratie.