18 maart 2022
Man in Zaandam aangehouden voor miljoenenfraude met cryptovaluta
Een 40-jarige Colombiaan is dinsdag in zijn woning in Zaandam aangehouden op verdenking van fraude met cryptovaluta. De man heeft volgens de politie voor een bedrag van enkele miljoenen euro’s transacties met cryptocurrency verricht. Hij wordt verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte.
Spanje
De man werd aangehouden in een lopend strafrechtelijk onderzoek van het Landelijk Parket naar verdachte geldstromen en transacties met cryptovaluta. Dat gebeurde dinsdag na huiszoekingen in een woning in Zaandam en in Valencia (Spanje). Daarbij is nauw samengewerkt met de Guardia Civil.
Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.
Inloggen Word lid