Man opgepakt voor witwassen van bijna miljoen euro op bankrekeningen

Man opgepakt voor witwassen van bijna miljoen euro op bankrekeningen

De FIOD heeft maandag een 47-jarige man uit Rheden aangehouden op verdenking van witwassen. Tijdens de doorzoekingen in zijn woning en twee opslagboxen in Arnhem en Lunteren is beslag gelegd op administratie en 92.250 euro contant geld dat in de woning is gevonden.

Volgens verschillende meldingen van Financial Intelligence Unit (FIU) heeft de verdachte van februari 2017 tot en met januari 2022 ruim 950.000 euro aan contant geld gestort op zijn bankrekeningen bij verschillende banken. Ook nam hij grote geldbedragen contant op.

De man heeft volgens de FIOD geen inkomen dat deze hoge contante stortingen en geldopnamen kan verklaren. Het opsporingsteam is op zoek naar de herkomst van het geld. Vermoedelijk is hier sprake van witwassen.