De Duitse politie gaat onderzoek doen naar criminelen die op grote schaal Nederlandse auto’s kopen en daarmee witwassen. Volgens politieblad Blauw rekent de politie erop dat er de afgelopen jaren zeker meer dan een 1 miljard euro aan crimineel geld op die manier in Nederland is witgewassen.

De auto’s worden met contant geld betaald. De Nederlandse politie is al sinds 2016 bezig met dit fenomeen toen rechercheurs transacties van een autobedrijf in Hoogeveen einde de loep namen. De Duitsers zijn nu op het spoor van een Libanese groep uit Berlijn die op grote schaal Nederlandse tweedehands auto’s uit het duurdere segment inkoopt met drugswinsten.

De bestemming van de auto’s komt vaak niet overeen met de werkelijkheid. Op papier gaan ze vaak naar niet bestaande firma’s in Oost-Europa. Er worden zo miljoenen aan BTW ontdoken.

Volgens een ruwe schatting de totale som van crimineel geld die in Nederland jaarlijks wordt witgewassen ongeveer 16 miljard.