9 november 2013
Miljoenen weggesluisd met ondergronds bankieren
In Amsterdam zijn mogelijk tientallen miljoenen euro's aan zwart geld weggesluisd door middel van hawalabankieren, een vorm van ondergronds bankieren die voornamelijk in India en Pakistan wordt gebruikt. Het systeem is gebaseerd op vertrouwen en laat nauwelijks sporen na.
De afgelopen jaren zijn enkele grote zaken rond hawalabankiers gevoerd, maar desondanks zou het ondergronds bankieren onverminderd doorgaan. Dat zegt officier van justitie Greetje Bos, expert in het bestrijden van de zwarte geldmarkt bij het landelijk parket van justitie, in Het Parool.