10 juli 2013
Miljoenenbeslag door FIOD
De FIOD verdenkt een vastgoedman Hans van Veggel van niet vermelde nationaliteit ervan de Nederlandse schatkist voor 25 miljoen euro te hebben opgelicht. Dinsdag is in een internationaal onderzoek onder leiding van het functioneel parket voor miljoenen euro beslag gelegd. De man wordt verdacht van oplichting van de Belastingdienst, het niet verstrekken van informatie aan de Belastingdienst, valsheid in geschrift en het witwassen van vele miljoenen euro's.
Curaçao
Het vermoeden is dat verdachte in 2006 de winst van vele tientallen miljoenen uit een vastgoeddeal buiten het zicht van de belastingdienst heeft proberen te houden met behulp van een Stichting Particulier Fonds (SPF) op Curaçao. Door op papier het beheer van de stichting door een trustkantoor op Curaçao te laten verrichten, spiegelde verdachte de fiscus ten onrechte voor dat hij niet gerechtigd was tot het vermogen van de SPF.
Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.
Inloggen Word lid