2 februari 2016
Nederlander uit Anguilla opgepakt om witwassen
De politie heeft een 64-jarige Nederlander – die een woonadres heeft op het Caribische eiland Anguilla – aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek door de FIOD naar het witwassen van meer dan 1.000.000 euro crimineel geld door een criminele organisatie.
Gesignaleerd
De rechtbank in Amsterdam heeft de voorlopige hechtenis van de man maandagmiddag verlengd met drie maanden, aldus het functioneel parket van het Openbaar Ministerie. Hij is op 14 januari in Duiven aangehouden en hij zit sindsdien vast. De man stond sinds november 2015 internationaal gesignaleerd. Bij zijn aanhouding had hij 5500 euro contant geld op zak. Dat is in beslag genomen. De man wordt gezien als de hoofdverdachte in een witwasonderzoek door de FIOD. Voor zo ver bekend heeft hij geen legale inkomsten. Hij lijkt ‘van de wind’ te leven, aldus het OM. Bij de doorzoeking van zijn verblijfsadres in Amsterdam door de FIOD op 10 november werd twee kilo hasj en 120.000 euro contant geld in een plastic tas in beslag genomen.