De Nigeriaan Ugochukwu Enwerem, alias Joseph Smith, is deze week tot negen jaar cel veroordeeld door een rechtbank in North-Carolina. Hij moet daarnaast bijna 9,5 miljoen dollar terugbetalen aan slachtoffers. Enwerem en een mede-verdachte woonden in Amsterdam en verstuurden e-mails aan internetgebruikers om advance fee fraud te plegen. In de mails beloofden ze beoogde slachtoffers een grote som geld die uitbetaald zou kunnen worden na een kleine investering.

Enwerem heeft volgens een jury met medepleger Kent Okojie op die manier 14 mensen voor grote bedragen opgelicht.

De zaak liep al vanaf 2007 toen de twee in een Nederlands onderzoek werden aangehouden en vervolgens uitgeleverd naar de VS.

De 14 fraudes waarvoor ze zijn veroordeeld en vele miljoenen mee hebben verdiend zijn gepleegd tussen 2004 en 2007.

In de e-mails schreven de Nigerianen bijvoorbeeld dat het slachtoffer de loterij had gewonnen, een erfenis zouden krijgen of anderszins recht zouden hebben op een groot geldbedrag. Ze deden zich voor als advocaten, bankiers of ambtenaren. De bedragen die de slachtoffers overmaakten waren voor zaken als: anti-terrorisme certificaten, EU-bank machtigingen of antiwitwas certificaten.

Slachtoffers maakten geld over via Western Union naar Nederland, Spanje en Groot-Britannië.

Het onderzoek is deels door US Postal Service en deels door de Amsterdamse politie uitgevoerd.