7 december 2015
NL’er uitgeleverd door VS om witwassen
Een 49-jarige Nederlander uit Florida is zaterdag in Nederland gearriveerd, na uitlevering vanuit de Verenigde Staten (VS) aan ons land. De man is hoofdverdachte in een groot witwasonderzoek. Hij wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris.
Curaçao
Volgens het Openbaar Ministerie zijn de strafbare feiten tussen 2004 en heden gepleegd in diverse landen, waaronder Nederland, Bulgarije, Curaçao en Duitsland. Het landelijk parket en functioneel parket in Nederland en politie en justitie in Curaçao zijn in 2014 een strafrechtelijk financieel onderzoek gestart. Bevindingen uit eerdere opsporingsonderzoeken op Curaçao over zwarte handel in dollars én door een bank gedane meldingen van verdachte transacties vormden de aanleiding voor het onderzoek.