15 november 2013
OM: 110 miljoen euro witgewassen
In een onderzoek van het landelijk parket heeft de politie maandag de broers Michel G. en Maurice G. uit Geldrop, en twee medeverdachten aangehouden. De broers staan in de Quote Top 100 van jonge miljonairs. Het Openbaar Ministerie denkt dat ze op grote schaal geld hebben witgewassen. Dat zouden winsten zijn uit illegale online gokspellen op de Nederlandse markt en wiethandel. Het onderzoek richt zich op een geldstroom van 110 miljoen euro.
Mei
In mei is al beslag gelegd op 80 woningen en bedrijfspanden in Nederland, België, Spanje en Duitsland. Ook werd beslag gelegd op de inboedel van de woningen van de verdachten en op meer dan 100 bankrekeningen. Afgelopen maanden heeft de recherche onderzoek gedaan naar een ingewikkelde structuur van binnen- en buitenlandse bedrijven.